A medida que se aproxima la crucial reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre, la Argentina enfrenta una nueva complicación en su lucha contra el lavado de dinero. Santiago González Rodríguez, el candidato propuesto por el gobierno para ocupar el cargo de vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha sido impugnado y denunciado penalmente por no cumplir con los requisitos necesarios para el cargo. La UIF, cuyo rol es esencial en el control de grandes inversiones y el blanqueo de capitales, especialmente en un contexto donde el país se encuentra bajo la amenaza de un regreso a la lista gris del GAFI, es ahora el foco de una controversia significativa.
La candidatura de González Rodríguez ha generado preocupación debido a las denuncias de la ex vicepresidenta de la UIF y dirigente del partido Republicanos Unidos, María Eugenia Talerico. En su denuncia, Talerico sostiene que el candidato “no reúne los requerimientos de idoneidad técnica exigidos por la ley 25.246”, que regula la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Talerico cuestiona tanto la falta de experiencia relevante en el área como la opacidad del proceso de selección, que, según ella, ha sido “silencioso y de difícil acceso”. La ex funcionaria también critica la inclinación del candidato hacia el Derecho Civil y Comercial, sin antecedentes en la lucha contra el lavado de dinero o delitos relacionados.
La situación se torna aún más crítica debido a que el GAFI, que se reunirá el 24 de octubre en París, evaluará el desempeño de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero durante la administración del ex presidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La gestión anterior fue criticada por la escasa cantidad de condenas y el uso de la UIF para fines políticos, afectando su credibilidad ante el organismo internacional. En caso de que el GAFI decida incluir a Argentina en la lista gris, el país podría enfrentar restricciones en el acceso a créditos internacionales y una baja calificación que perjudicaría su posición ante entidades como el FMI y el Banco Mundial.
En este contexto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha convocado a una reunión para revisar las observaciones presentadas sobre el candidato y evaluar la situación. Mientras tanto, Talerico y la Fundación Apolo han subrayado las inconsistencias en el CV de González Rodríguez y expresado su preocupación por una posible designación que consideren “ilegítima”. En un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la selección del nuevo vicepresidente de la UIF se presenta como una cuestión de vital importancia para el futuro de la política financiera de Argentina.
