La SEC denunció que la firma Unicoin recaudó más de 100 millones de dólares con afirmaciones falsas sobre respaldo financiero y cumplimiento legal.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la empresaria argentina Silvina Moschini, junto a otros tres ejecutivos de la firma Unicoin, por presunto fraude millonario. Según el organismo, los acusados habrían recaudado más de 100 millones de dólares desde 2022 mediante la venta de certificados que prometían acceso a criptomonedas respaldadas por activos inexistentes o sobrevaluados. El documento judicial, de 77 páginas, también alcanza al empresario ruso Alexander Konanykhin —ex esposo de Moschini y CEO de la empresa—, a Alejandro Domínguez y a Richard Devlin, este último ya alcanzó un acuerdo con la justicia.

Moschini, de 53 años, posee el 36,6% de Unicoin, mientras que Konanykhin, de 58, ostenta otro 36% y ejerce como presidente de la firma. Domínguez y Devlin también tuvieron roles claves en el desarrollo y comercialización del producto financiero que está en el centro de la denuncia. De acuerdo con la SEC, los ejecutivos promocionaron certificados que supuestamente darían derechos sobre futuros tokens de Unicoin, presentándolos como activos seguros y regulados. Sin embargo, la SEC sostiene que estas afirmaciones eran falsas y que los certificados no estaban registrados, ni cumplían con las normas del organismo regulador.

“Los demandados repitieron estas y otras declaraciones falsas o engañosas mientras promocionaban los Certificados de Derechos de Unicoin en charlas, reuniones con inversores y apariciones públicas”, detalla la denuncia. Según el informe, se utilizó una intensa campaña de marketing en redes sociales, medios de comunicación y conferencias para atraer a más de 5.000 inversores. Además, se habrían inflado valores de propiedades supuestamente adquiridas por la firma: afirmaron que valían 1.400 millones de dólares cuando su valor real rondaba los 300 millones.

Entre otras irregularidades, la SEC acusa a los ejecutivos de haber mentido sobre la salud financiera de la compañía, asegurando que contaban con fondos para operar durante décadas, cuando en realidad solo podían sostenerse por algunos meses. También se les imputa la exageración de las cifras de venta: “Anunciaron hitos de ventas que nunca se alcanzaron”, afirma la SEC, que identificó como ficticias las metas de 200 millones de dólares en noviembre de 2022 y 3.000 millones para junio de 2024.

Fundada en 2015 bajo el nombre TransparentBusiness, la empresa se rebautizó como Unicoin en 2022. Inicialmente, ofrecía software para gestión remota y luego amplió su modelo de negocios, adquiriendo participación en Unicorns Inc., productora del programa Unicorn Hunters. En ese marco, Unicoin comenzó a ofrecer Certificados de Derechos vinculados a futuros tokens de criptomonedas, lo que hoy está en el centro de la investigación.

La SEC busca ahora medidas judiciales contra los acusados, entre ellas, la devolución de ganancias ilícitas, el pago de multas e intereses, y la prohibición de que algunos de ellos ocupen cargos ejecutivos en empresas registradas. También solicita una orden de restricción permanente para evitar futuras infracciones.