Este martes, efectivos de la Policía Federal (PFA) junto con inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana llevaron a cabo un operativo de fiscalización en diversas sucursales de una casa de cambio registrada ante el Banco Central, con el fin de asegurarse de que no hubiera irregularidades en las operaciones de divisas. El procedimiento se realizó simultáneamente en dos locales en la ciudad de Buenos Aires, uno en Pierina Dealessi al 500, en Puerto Madero, y el otro en la avenida Santa Fe al 4000, en el barrio de Palermo. Además, se llevó a cabo otra fiscalización en Maipú al 200, en el microcentro porteño.
Esta acción se produce después de un reciente operativo conjunto entre la PFA y la Aduana-AFIP que resultó en el decomiso de 800,000 dólares en efectivo durante fiscalizaciones en “cuevas” y “arbolitos” en varios puntos de la Capital Federal, lo que llevó a la detención de seis personas. Además, se desarticuló una organización financiera llamada Nimbus, cuyo titular es el ciudadano croata Ivo Esteban Rojnica, quien está siendo investigado por actividades ilegales relacionadas con divisas.
El titular de la Aduana, Guillermo Michel, explicó que “Nimbus era el mayorista de las cuevas, el que les distribuía a las cuevas más pequeñas los dólares en efectivo”. La Justicia le ha prohibido a Rojnica abandonar el país debido a su participación en “maniobras ilegales transnacionales” relacionadas con divisas. La sede de Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, fue allanada la semana pasada después de una abrupta subida del dólar en el mercado informal. El operativo de fiscalización en las casas de cambio es parte de un esfuerzo continuo por controlar y prevenir actividades ilegales en el mercado de divisas en Argentina.
