La Dirección General de Aduanas (DGA) ha denunciado por contrabando a dos empresas que subfacturaron exportaciones de porotos negros a Brasil, lo que podría resultar en multas de al menos US$ 28 millones. Según la información proporcionada por la Aduana, las compañías utilizaron “triangulaciones indebidas” con empresas radicadas en Estados Unidos.

Tras un intercambio de información aduanera, se constató que las operaciones registradas en Brasil tenían valores que duplicaban los declarados en Argentina, según señaló la DGA en un comunicado. Un análisis realizado por agentes especializados reveló que una de las empresas investigadas subfacturó en un 53% la gran mayoría de sus exportaciones a Brasil. Mientras declaraba operaciones por US$ 1.069.455 en Argentina, el valor registrado al ingreso de la mercadería a Brasil ascendía a US$ 2.266.981,90, lo que implica que US$ 1.197.526,90 no fueron debidamente liquidados en el país.

La situación de la otra exportadora es similar, ya que sus exportaciones declaradas en Argentina por US$ 1.816.591,50 terminaron ingresando a Brasil por un valor de US$ 3.522.587. Por lo tanto, la Aduana advierte que US$ 1.705.995,50 no fueron ingresados correctamente al país por parte de esta empresa.

La Aduana también destaca que ambas compañías compartían similitudes en su operatoria, ya que exportaban a través del mismo punto de salida del país, contaban con un mismo despachante de aduanas y tenían un comprador final en Brasil en común. Además, se observó que un individuo que forma parte del grupo accionario de la empresa importadora brasileña es el único empleado informado por una de las exportadoras denunciadas. La DGA determinó que existía una vinculación funcional entre las exportadoras y las intermediarias radicadas en Estados Unidos, en violación del artículo 14 del Decreto 862/2019.

En consecuencia, la DGA ha denunciado a las dos exportadoras por contrabando de acuerdo con el artículo 863 del Código Aduanero. Asimismo, en virtud del artículo 876 de la Ley 22.415, se pretende aplicar multas mínimas que ascienden a US$ 28.021.513,40 en conjunto.