La Cámara Federal porteña ha designado al juez federal Daniel Rafecas para encargarse de varias denuncias presentadas contra los responsables de la plataforma web Sesocio.com por presunta defraudación a través de un sistema de captación de inversiones. La decisión se tomó tras resolver un conflicto de competencia entre dos juzgados de Comodoro Py 2002, donde se presentaron diferentes denuncias.

El juez de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Pablo Bertuzzi, argumentó en su resolución que las denuncias guardan relación con una presunta defraudación mediante un sistema de captación de inversiones llevado a cabo por un grupo de personas, incluidos los denunciados. La investigación se centra en la captación de alrededor de 9 millones de dólares para un negocio que finalmente no se concretó.

Rafecas asumirá las denuncias contra dos responsables de Sesocio.com por supuestas defraudaciones a través de la criptomoneda llamada Inves, que habrían afectado tanto a inversores como a posibles accionistas. Una de las denuncias, inicialmente radicada en otro juzgado federal, fue remitida al juzgado de Rafecas, donde ya se encuentra una causa abierta por una denuncia anterior.

En una de las denuncias presentadas, se detallan los sucesos relacionados con la supuesta inversión de un empresario particular en Sesocio.com con el objetivo de financiar el lanzamiento de la plataforma web en Perú, su país de origen. El denunciante expuso las dificultades que enfrentó para recuperar su inversión y señaló que la empresa no logró desarrollarse como estaba previsto. Además, se menciona que la criptomoneda Inves habría sido utilizada como argumento para captar fondos de miles de pequeños inversores, alcanzando una suma cercana a los 9 millones de dólares.

En ambos casos, encomendados ahora a Rafecas, los ex titulares de Sesocio.com están imputados y se investigan presuntas maniobras relacionadas con la criptomoneda Inves. Bertuzzi resaltó que ambos legajos tienen un objeto procesal análogo, ya que se trata de conductas que guardan relación con una presunta defraudación mediante un sistema de captación de inversiones realizado por un grupo de personas, incluyendo a los denunciados, a través de la plataforma Sesocio.com y con el uso de la criptomoneda Inves, que ha afectado a inversores y supuestos accionistas.