La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció la incorporación de nuevas modificaciones para mejorar los intercambios de información con unidades análogas extranjeras. Según lo publicado en la resolución 66/2023, la UIF busca estandarizar los requerimientos solicitados por autoridades judiciales y mejorar la eficacia en los intercambios con la incorporación de un modelo de formulario.
La reforma busca ajustar la normativa local a los estándares internacionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La resolución que entrará en vigencia el 17 de mayo establece que, antes de cursar el pedido de información, se deberá solicitar a la autoridad judicial competente que indique si el requerimiento será utilizado para fines de inteligencia o como elemento probatorio en una causa.
Además, se deberá realizar una breve descripción de los hechos que motivan el pedido, proporcionar datos que permitan la identificación de las personas o bienes involucrados relevantes a los fines de la solicitud y establecer el presunto vínculo con la jurisdicción a la que pertenece el organismo requerido. Este requerimiento deberá ser efectuado mediante la “Planilla de Intercambio de Información”, que se podrá descargar desde la página web de la UIF.
Estas nuevas modificaciones pretenden optimizar los procesos de intercambio de información y darle mayor transparencia al uso de los datos compartidos. Con esta reforma, se busca evitar que la información sea utilizada para fines que no estén debidamente justificados y, de esta forma, cumplir con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
